القاعدة الثالثة: اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تبنت مرافق القواعد والأسس الناظمة لعملية اختيار الكفاءات لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حيث أنشأ مجلس الإدارة لجنة تختص بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقد روعي بأن يكون رئيس اللجنة عضوا غير تنفيذي تحقيقا لمبدأ الشفافية في أداء أعمال اللجنة وتقوم اللجنة بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وكذلك طلبات الاستقطاب القابلة للتنفيذ في الوظائف التنفيذية حسب الحاجة.

تبنت الشركة سياسة واضحة لمنح المكافآت وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.

ومن المهام الرئيسة التي تتطلع بها هذه اللجنة:

1. وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
2. إعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها ومسماها في صورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الشركة أو الشركات التابعة، وذلك وفقا للقاعدة الثالثة اختيار أشخاص ذوي كفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
3. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك اللائحة اتباع معايير ترتبط بالأداء.
4. توضيح العلاقة بين المكافآت المدفوعة وسياسة المكافآت المعتمدة، وبيان أي انحراف جوهري عن لائحة عمل اللجنة.
5. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها
6. التوصية للمجلس بمكافآت أعضائه وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للائحة المعتمدة.
7. إعداد سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتوصية للمجلس بشأنها، وذلك لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة.
8. التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه، وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات ومعايير العضوية المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
9. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.
10. مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها عليه.
11. وضع الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة شغور منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
12. تحديد جوانب القوة والضعف في المجلس واقتراح حلول لمعالجتها بما يتفق مع مصالح الشركة.
13. المراجعة الدورية للمهارات والمعرفة والخبرة المطلوبة لأعضاء المجلس، وإعداد وصف للمهام والقدرات المطلوبة عند تعيين أي عضو.
14. مراجعة الاحتياجات القيادية للشركة وإداراتها التنفيذية (الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس)، بهدف ضمان استمرار قدرة الشركة على تحقيق الإنجازات والاستراتيجيات بفعالية.
15. مراجعة ميزانيات المكافآت والمزايا المستحقة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للشركة سنويًا والتوصية للمجلس بأي تغييرات في سياسات وهياكل مزايا الموظفين على مستوى الشركة.
16. وضع المعايير المناسبة وتقديم التوصيات إلى المجلس فيما يتعلق باستقلالية أعضاء المجلس والمرشحين لعضويته.
17. ضمان استقلالية أعضاء المجلس المستقلين سنويًا، وعدم وجود أي تعارض في المصالح.
18. التوصية للمجلس بالإطار أو اللائحة العامة لمكافآت أعضاء المجلس وفريق الإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس) وقيمة تلك المكافآت.
19. تحديد إجمالي حزمة المكافآت الفردية لكل / لأي عضو في المجلس ضمن شروط اللائحة المتفق عليها بما في ذلك (حسبما ينطبق) المكافآت والحوافز الأخرى.
20. التوصية للمجلس بعدد أعضاء واختصاص ومسؤوليات اللجنة، وكذلك مسؤوليات رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان الأخرى، ويشمل ذلك تقديم المشورة بخصوص تعيينات لجان المجلس وعزلهم من اللجنة أو من المجلس، وتناوب أعضاء اللجنة ورؤساءها وهيكل اللجان وعملياتها.
21. تقديم توصيات بشأن سياسات التوظيف والاستبقاء وإنهاء الخدمة لإدارة الشركة وسياسات مشاركة الإدارة في أشكال مختلفة من مزايا المكافآت التي يمكن النظر فيها، والتوصية بالبرامج والخطط التطويرية ذات الصلة لأعضاء المجلس.
22. تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تقييم أداء المجلس.
23. تقديم توصيات إلى المجلس بشأن معايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس.
24. أداء أي مهام أو مسؤوليات أخرى يسندها المجلس صراحةً إلى اللجنة من وقت لآخر.